本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2012年7月16日收到董事汤大杰先生递交的辞职报告。汤大杰先生因工作变动，提请辞去公司第五届董事会董事职务。

　　公司监事会于2012年7月16日收到监事吴建飞先生递交的辞职报告。吴建飞先生因工作变动，提请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务。

　　根据公司《章程》规定，董事汤大杰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效（此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数）。

　　公司董事会谨向汤大杰先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一二年七月十六日